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                專業」從事農牧機械研究、設計、制造
                銷售化為了的高新技術企業

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                新疆機械研究卐院股份有限公司 第四屆◣監事會第六次會議決議公告

                作者:新研牧神 發布日期: 2020-05-08 二維碼分享

                證券代碼:300159 證券簡稱:新研股份 公告編號:2020-040

                新疆機械研究院股份有╳限公司

                第四№屆監事會第六次會議決議公告

                本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有▃虛假記載、 誤導性陳述或者≡重大遺漏。

                新疆機△械研究院股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2020年4月23日以書面及通訊方式向各位監事發出召開公司第四屆監事會第六次會議的通知。本次會議▲於2020年4月28日北京時間12:30在烏魯木齊經濟技術開發區融合南路661號一樓會議室召開。會議應到3人,實到3人,全體監事均出席會議投票表決。本次會議主持人為監事會♀主席李煜先生。會議的●召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、規範性文千秋子依然不敢相信件和《新疆機械研究院股份♀有限公司章程》的規定。本次會議經過有效表決,審議通過『如下議案:

                一、審議通過《2019年度監事@會工作報告》的議案

                表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

                《2019年度在眾人不知所措監事會工作報告》詳見中國證監會指定的創業板信息披露々網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

                二、審議通過《2019年∮度財務決算報告》的議案

                2019年♀度公司實現營業總收入12.5億元,比上年同期減少33.5%,營業利潤-20.35億元,利潤總額-20.69億元,歸屬於上市公司股東的凈利潤-19.79億元。其具體構成情況如下:

                該議給我過來案尚需提交2019年度股〒東大會審議。

                表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

                三、審議通過《2019年度報告及其摘要》的議案

                經審核,監〓事會認為董事會編制和審核公司2019年度報告及摘要符合法律法規♀、中國證監會和深交所但你卻殺不了我一線天的規定,報告↓內容真實、準確、完整地〓反映了公司的實際情況,不存在任何虛◥假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,同意提交2019年度股東大會審議。

                表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

                四、審議通過《2019年度利潤分配預案》的議案

                由於2019年度公司虧又是陣法損,報告期末合並報表可供普通股股東分配利潤為負數,為保障公司正常生產經╱營和未來發展,公司董》事會決定:2019年度不派第七十八發現金股利,不送紅股,亦不進行資本公積金轉增股本。

                該議案尚需提交2019年度股東大會審議。

                表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

                《關於2019年度ξ 不進行利潤分配的專項說明的公告》詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

                五、審議通過《2019年度募集資金存放與使用情況的專項說明》的議案

                經審核,監事臉色蒼白會認為:公司嚴格按⊙照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交∏易所創業板上市公司規範運作指引╱》以及中國證監會相關法律法規的規定和要求、《募集資金管理制度》等規定使用募集資金,並及時、真實、準確、完整履行相關信息披露工◆作,不存在違規使用募集資金的♂情形。

                表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

                六、審議通過《2019年度公司內部控制自這冰晶鳳凰就是寒冰決我評價報告》的議案

                經審核,監事會認為:公司已建立了較為完善的內部控眾多異能者制制度並能得到有效的執行,公司內部控制自我★評價報告真實、準確、客觀地反映了公司內部控制制∑度的建設及運行情況。

                表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

                《2019年度公司內部控制自我評價報告》詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

                七、審議通過《關於會計政▲策變更》的議案

                表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

                《關於會〓計政策變更的公告》詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

                八、審議通過《2020年..季度報告》的議案

                經審議,監事會認為:公司董事果然名不虛傳會編制和審核《2020年..季度報告》的程≡序符合法律、行政法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況,不存在 好任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

                表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

                《2020年..季度報告》詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

                九、審議通過《關於計提2019年度資產減值準▲備》的議案

                表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

                該議案尚需提交2019年度股東大會審議。

                《關於計提2019年度資產減值準備的公告》詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

                十、審議通過《關於核銷部分預付款項》的議案

                經審核,監事會認為:公司按照企業會計準則和有關一片接一片規定核銷部分預付款項,符合公司的實際情況,能夠更加公允地反映公司◇的資產狀況。公司本次核銷預〒付款的決策程序合法合規,同意本次公司核這黑暗舍利珠就是沒人控制銷預付款事項。

                表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票

                特此公告。

                新疆機械研究院股份ζ有限公司監事會

                二〇二〇年四月二十九日

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